董事会决议 - 招商证券第八届董事会第二十九次会议于2026年4月20日以通讯表决方式召开，应出席董事15人，实际出席15人，会议召集、召开及表决程序符合规定 [1] - 会议审议通过了关于提名陶武、高宏为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案，表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票 [1] - 会议审议通过了关于变更公司首席信息官的议案，同意聘任郑继翔担任公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，原董事长霍达不再兼任此职，表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 会议审议通过了关于择期召开2026年第一次临时股东会的议案，授权霍达董事长决定股东会召开的具体事宜 [5][6] 人事提名与任命 - 提名陶武、高宏为第八届董事会非执行董事候选人，该提名已获董事会提名委员会预审通过，两人均满足任职条件，具备专业素养和工作经验，未持有公司股票且与公司无利益冲突 [1] - 陶武先生，1966年12月生，自2023年6月起任招商局集团有限公司管理的专职外部董事，并在其下属多家公司担任董事职务，拥有丰富的财务管理和董事会任职经验，曾长期在招商局体系内担任财务、资金管理要职 [9][10] - 高宏先生，1968年2月生，曾于2020年3月至2023年8月任公司董事，自2025年4月起任招商局集团有限公司管理的专职外部董事，拥有深厚的金融与科技复合背景，曾在多家大型保险公司及金融集团担任高级管理职务 [12] - 聘任郑继翔先生为公司首席信息官，郑继翔先生，1969年10月生，自2026年4月起同时担任公司金融科技中心总监，他于2001年加入公司，长期在信息技术/金融科技部门工作，从基层工程师逐步晋升至部门负责人，对公司技术体系非常熟悉 [14] 后续程序 - 关于提名非执行董事候选人的议案尚需提交公司股东会审议 [2] - 董事会授权董事长霍达决定2026年第一次临时股东会的召开时间、地点、议程等具体事宜 [5]