2026年第三次临时股东会决议 - 公司于2026年4月23日召开第三次临时股东会，会议以现场与网络投票结合的方式召开，由执行董事李红栓女士主持 [2] - 会议审议并通过了三项非累积投票议案，包括《关于公司2026年度担保计划的议案》、《关于公司2026年度开展资产池业务的议案》及《关于本公司对银行业务进行授权的议案》 [4][5] - 本次股东会的召集、召开及表决程序合法有效，由北京金诚同达律师事务所律师见证 [6] 2026年度担保计划进展 - 根据已获批准的2025年度担保计划，公司近期为控股子公司提供了两项担保 [10][11] - 公司为泰国制造向美国银行提供额度不超过60,000万泰铢（约合人民币1.28亿元）的连带责任担保，保证期间至相关债务履行期满后2年 [10] - 公司为15家子公司及分公司的供货业务履约提供总额不超过人民币85,000万元的担保，其中向宝钢系公司担保最高60,000万元（保证期至2026年底），向鞍钢担保最高25,000万元（保证期至2027年3月31日） [11][12] 担保额度内部决策与调剂 - 2025年度担保计划于2025年4月23日生效，有效期不超过12个月，计划内对控股子公司融资担保额度不超过人民币950,000万元，资产池业务下资产质押担保额度不超过人民币240亿元 [13][14] - 在年度担保计划额度内办理具体担保事宜，授权公司财务总监和董事会秘书处理，无需再单独召开董事会及股东会 [14] - 公司对担保额度进行了内部调剂，将泰国销售的部分额度（折合人民币-3,014.35万元）调剂给泰国制造，调剂后泰国制造的担保额度增至463,500万泰铢（约合人民币98,869.45万元） [14] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币3,677,265.65万元，占公司最近一期经审计净资产的41.84% [19] - 公司及控股子公司的担保余额为人民币547,265.65万元，占公司最近一期经审计净资产的6.23% [19] - 公司目前无逾期担保，且所有担保均为对合并报表范围内控股子公司提供，未对合并报表外主体、控股股东或实际控制人及其关联方提供担保 [19]