会议基本情况 - 中信证券于2026年6月26日在北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅召开2025年度股东会 [2] - 会议由公司董事长张佑君主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任15名董事全部列席会议，其中董事长张佑君、执行董事张长义、非执行董事赵先信现场参会，其余董事通过电话/视频方式参会 [2] - 董事会秘书王俊锋、部分其他高级管理人员、法律顾问及香港中央证券登记有限公司相关人员列席会议 [3][4] 议案审议结果 - 所有提交审议的议案均获通过，无否决议案 [2] - 审议通过的普通议案包括：2025年度董事会工作报告、公司董事2025年度薪酬情况、续聘会计师事务所、预计公司2026年自营投资额度、公司2026年度融资类担保计划、修订公司《薪酬管理制度》、公司2025年度独立非执行董事述职报告 [5][6][7][8][9] - 审议通过的特别议案为关于修订《公司章程》的议案，该议案需同意票数超过2/3方可通过 [7] - 关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案（共3项子议案）均获通过，相关关联股东在对应子议案中回避表决 [7][8][10] 关联交易及股东回避情况 - 在议案7.01（与中国中信集团有限公司及其下属公司的关联交易）中，关联股东中国中信金融控股有限公司持有2,939,832,712股，回避表决 [7][10] - 在议案7.02（与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其子公司的关联交易）中，关联股东广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、越秀金融国际控股有限公司分别持有276,764,912股、884,145,928股、105,035,593股，均回避表决 [8][10] 文件生效与披露 - 修订后的《公司章程》及《薪酬管理制度》自本次股东会审议通过后生效，并将与本公告同日披露 [7][8] 律师见证 - 本次股东会由北京市金杜律师事务所律师周宁、范启辉见证 [10] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [10]