董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期即将届满，于2026年6月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了董事会换届相关议案 [4][38] - 会议提名刘国永、聂树刚、赵砚青、陈晓娟、孙培翔为第五届董事会非独立董事候选人，提名谭博学、李奇凤、漆彤为第五届董事会独立董事候选人，其中李奇凤为会计专业人士 [4][10][38] - 所有董事候选人的提名均获得董事会全票通过，每项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [5][6][7][8][11][12][13][16][18] - 新一届董事会将由8名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事，以及1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事 [39] - 非独立董事与独立董事（李奇凤、漆彤）任期均为自股东大会选举通过之日起三年，独立董事谭博学任期至其连续担任公司独立董事满六年之日止 [10][39] 候选人背景与持股情况 - 董事长及非独立董事候选人刘国永直接持有公司17,592,098股，间接持有49,610,258股，合计持有67,202,356股 [42] - 非独立董事及总经理候选人聂树刚直接持有公司13,603,807股，间接持有37,523,446股，合计持有51,127,253股 [43] - 非独立董事候选人赵砚青直接持有公司10,115,014股，间接持有27,298,810股，合计持有37,413,824股 [44] - 非独立董事候选人陈晓娟直接持有公司3,828,849股 [45] - 非独立董事候选人孙培翔直接持有公司1,807,391股 [47] - 三位独立董事候选人（谭博学、李奇凤、漆彤）均未持有公司股份，且与公司主要股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [48][50][51] 公司章程与议事规则修订 - 董事会审议通过了关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案，旨在进一步完善公司治理结构，促进规范运作 [15][53] - 该修订议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议 [53] 股东大会安排 - 公司将于2026年7月13日15点00分召开2026年第二次临时股东大会，审议董事会换届及章程修订等议案 [17][21][22] - 股东大会召开地点为山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [21][22] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2026年7月13日9:15至15:00 [22] - 董事会换届选举将采用累积投票制进行表决 [9][14][27][36]