文章核心观点 公司董事会邀请证券持有人参加2024年6月12日举行的年度股东大会和随后的特别股东大会，并介绍会议议程、参会方式、投票规则及个人数据处理等相关事宜 [1] 会议基本信息 - 年度股东大会于2024年6月12日下午2点（CET）在公司所在地举行，之后紧接着召开特别股东大会 [1] - 公司将设置视频会议，方便已注册的证券持有人远程参会并提问，但视频会议不用于参会和投票 [2] - 为便于统计参会人员，证券持有人及其代表需在下午1点30分（CET）开始登记 [3] 年度股东大会议程 财务相关 - 确认并讨论2023年12月31日结束财年的法定年度账目、合并财务报表、董事会相关报告及法定审计师报告 [4] - 批准2023年12月31日结束财年的法定年度账目及结果分配方案 [4] 人员履职情况 - 批准对2023年12月31日结束财年在职董事的履职免责 [5] - 批准对2023年12月31日结束财年在职法定审计师的履职免责 [6] 薪酬相关 - 批准薪酬报告 [7] - 批准修订后的薪酬政策，允许向非执行董事授予受限股单位（RSUs），取消2022年6月8日年度股东大会批准的认股权证形式的薪酬 [7][8] 人员任命 - 任命Robelga SRL（由Robert Taub永久代表）为公司董事至2025年年度股东大会 [9] - 重新任命Jürgen Hambrecht、Kevin Rakin、Rita Johnson - Mills、Virginia Kirby、Wildman Ventures LLC（由Daniel Wildman永久代表）为独立董事至2025年年度股东大会 [10][11][12] - 重新任命Pierre Gianello为公司董事至2025年年度股东大会 [15] - 重新任命Olivier Taelman为公司董事至2025年年度股东大会，其任期无薪酬 [16] 特别股东大会议程 资本授权 - 确认并讨论董事会根据比利时公司法第7:199条编制的关于更新授权资本提案的特别报告 [17] - 批准更新董事会在授权资本框架内增加股本的授权，有效期5年，累计金额343.6万欧元 [17] - 修改公司章程第7条关于授权资本的内容 [18][19] 授权委托 - 授予“Berquin Notarissen”的公证人权力，起草、签署公司章程重述版本并按法律规定存档 [19] 参会及投票相关 参会手续 - 股份和认购权持有人需遵守公司章程第26和27条及相关手续 [20] - 证券持有人需满足在登记日登记为持有人并通知公司两个条件 [23] - 登记日期为2024年5月29日午夜（比利时时间） [24] - 证券持有人需在2024年6月6日前通过电子邮件通知董事会参会意向、投票证券数量，持有非实物股票的需提供登记证明 [26] - 参会人员需在会议开始前证明身份，法人代表需提交身份和代表权证明文件 [27] 投票方式 - 股东可在会前通过邮寄投票或委托公司代表投票 [28] - 需使用公司批准的投票表格，可从公司网站下载 [30] - 投票表格需在2024年6月6日前通过电子邮件发送至公司 [31] 虚拟参会 - 希望远程实时参会的证券持有人需在2024年6月6日前通过电子邮件确认参会并提供邮箱地址 [33] - 会前几天将收到参会链接、用户名和密码 [34] - 会议开始前点击链接、输入信息即可参会，可实时观看会议直播并提问 [35][36] 新增议程及提问 - 持有至少3%资本的股东可在2024年5月21日前申请新增议程或提交决策提案，修订议程将在5月28日前公布 [37] - 股东可在2024年6月6日前就会议议程相关问题向公司提问，会议将依法提供答复 [38] 文档资料 - 会议相关法律要求的文件、股份和投票权总数可在公司网站查看，也可在公司所在地预约查阅或免费获取纸质版 [39] 其他信息 法定人数和投票规则 - 年度股东大会无特定法定人数要求，特别股东大会第2项议程需至少50%的股本出席或代表 [41][42] - 每股享有一票投票权 [42] - 年度股东大会和特别股东大会除第2项议程外的决策，获出席或代表股东有效投票的简单多数通过；特别股东大会第2项议程决策需获75%有效投票通过，空白票和弃权票不计入 [43] 个人数据处理 - 公司负责处理证券持有人和代理人的个人数据，用于组织会议、维护持有人名单和分析持有人基础等 [44][45] - 数据包括身份信息、证券数量和性质、代理和投票指示等，可能会转移给第三方 [46] - 数据处理将按照公司隐私声明进行，持有人可查看隐私声明了解相关权利，如有其他问题可联系公司 [47][48][49]