证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-074 杭州美登科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司董事会专门委员会制度>的议案》，本议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责。 第三条 提名委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员（以下简称 "高管人员"）的选拔标准和程序，对董事、高管人员人选进行选择并提出建 第二章 ...