美登科技:董事会战略委员会工作细则
证券代码:838227 证券简称:美登科技 公告编号:2023-076 杭州美登科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议,审 议通过《关于修订<公司董事会专门委员会制度>的议案》,本议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第八条 战略委员会的主要职责权限: 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展 规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策 的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《杭州美登科技股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司特设立董事 会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董 ...