本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-073 杭州美登科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司董事会专门委员会制度>的议案》，本议案无 需提交公司股东大会审议。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作， 二、 制度的主要内容，分章节列示： 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《杭州美登科技股份有限公司章程》（以下简称 ...