公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事工作细则 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-043 南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《 ...