证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-038 南京灿能电力自动化股份有限公司关联交易决策规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了保证南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第36 号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《股 票上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京灿能电 力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 一、 审议及表决情况 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<关联交易决策规则>的 ...