董事会与会议 - 2023年公司召开11次董事会，独立董事出席并履职[3][4] - 2023年审计委员会召开7次会议，预算委员会召开1次会议，独立董事均出席[7] - 2023年公司未召开独立董事专门会议，未发生须提交审议的议案事项[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席公司2022年年度股东大会[4] - 独立董事担任审计委员会主任委员和预算委员会委员[7] - 2023年独立董事未行使独立董事特别职权[8] - 独立董事与审计部和会计师事务所沟通，认可年审工作[8] - 独立董事关注上证e互动等平台，加强与中小股东沟通[8] - 2023年公司披露两笔关联交易，独立董事审核后发表同意意见[11] 报告披露 - 2023年4月4日公司披露《上港集团2022年年度报告》等报告[12] 人事变动 - 2023年4月4日通过董事会决议公告披露更换董事议案相关内容[14] - 2023年7月29日通过董事会决议公告披露聘任副总裁议案相关内容[14] - 2023年8月30日通过董事会决议公告披露更换副财务总监和聘任总法律顾问议案相关内容[15] - 2023年10月31日通过董事会决议公告披露更换董事议案相关内容，该议案未提交股东大会审议[15] - 2023年12月23日通过董事会决议公告披露聘任职业经理人议案相关内容[15] 薪酬与方案 - 2023年4月4日通过董事会决议公告披露2022年董事等年度薪酬情况报告[16] - 2023年8月30日通过董事会决议公告披露2023 - 2025年落实工资决定机制改革实施方案等内容[16] - 2023年12月29日通过董事会决议公告披露职业经理人2020 - 2022年任期经营业绩考核兑现方案议案相关内容[17] 其他 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺方案的情况[11] - 公司续聘普华永道中天为2023年度审计机构，2023年实际支付审计报酬在额度内[13]