公司基本信息 - 上市公司为中航直升机股份有限公司，简称中直股份，代码600038，上市于上海证券交易所[2][3] - 信息披露义务人为中国航空科技工业股份有限公司，法定代表人为闫灵喜，控股股东为航空工业集团[13] - 信息披露义务人注册资本为797,285.4242万元，经营期限为长期，统一社会信用代码为91110000710931141J[13] 股权交易 - 上市公司拟向中航科工、航空工业集团发行股份购买昌飞集团、哈飞集团股权并募集配套资金[9] - 本次发行后中航科工持股数量由392,282,036股增至398,167,851股，机载公司由0股增至2,942,907股[33] - 信息披露义务人及其一致行动人合计持股比例由59.92%被动稀释至54.54%，累计变动5.38%[33] - 本次权益变动前中航科工持股比例53.62%，变动后为48.56%[37] 发行相关 - 本次发行股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值1元[38] - 发行定价基准日为2024年7月9日，发行价格为33.98元/股[41] - 募集资金上限为300,000.00万元，发行底价32.54元/股，发行股数为88,287,227股[42] - 中航科工、机载公司以自有资金认购本次发行[46] 股份锁定期 - 中航科工、航空工业集团因本次发行股份购买资产取得的142,129,270股股份，锁定期36个月[48] - 中航科工、机载公司通过本次发行认购的8,828,722股股份，锁定期18个月[48] - 公司向中航科工、机载公司募集配套资金发行的股份，锁定期18个月；其他发行对象认购股份锁定期6个月[43] 审批与披露 - 本次交易已通过多项审批程序[50] - 截至报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人未买卖上市公司股票[51] - 信息披露义务人已如实披露本次权益变动相关信息[54]