一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京 天坛生物制品股份有限公司（以下简称"天坛生物"或"公司"）非公开发行股票及 持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对天坛生物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]619 号）核准，公司获准非公开发行人民币 普通股（A 股）不超过 121,840,528 股。根据实际发行及询价情况，公司向 15 名 认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 118,734,447 股，发行价为每股 人 ...