北京天坛生物制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京天坛生物制品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及 决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及其他法律、法规、规范性文件以及《北京天坛生物制 品股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 议事规则。 第二条 公司依据公司章程设立董事会。董事会由股东大 会选举产生，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： (一) 召集公司股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行公司股东大会决议； (三) 决定公司经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算、决算方案； (五) 制订公司的利润分配或亏损弥补方案； (六) 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券 及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或合并、分立、 解散以及变更公司形式的方案； 1 (八) 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 聘任或解 ...