中牧实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年修订） （一） 熟悉国家有关法律、法规；具有薪酬与考核方面 的专业知识；熟悉公司的经营管理工作； （二） 遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公 司和股东权益，积极开展工作； 第一章 总 则 第一条 为明确中牧实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"或"委员会"）职责，提高工作效率，确保科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》、《中牧实业股份有限公司章 程》、《董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，在董事会领导下开展工作，向董事会负责并报告工作， 主要工作是负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会全体人员对公司及全体股东 负有诚信与勤勉尽职义务，应当按照相关法律法规、公司章 程及本议事规则的要求，认真履行职责，维护公司利 ...