会议召开情况 - 2023年召开22次董事会，20次通讯表决，2次现场表决[6] - 2023年召开2次股东大会（1次年度、1次临时）[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[7] - 2023年提名委员会、战略委员会各召开1次会议[7] 财务相关 - 2023年第一次临时会议同意聘请中审亚太执行2022年度财务和内控审计，费用共95万元（财务77万、内控18万），聘期1年[9] - 公司同意经理层成员2021年度的薪酬总额[13][14] - 公司2022年度利润分配预案经股东大会审议批准[14] - 2023年公司财务报告未被出具非标准无保留审计意见[16] 交易决策 - 2023年第二次临时会议同意公司及所属企业与关联方2023年度日常关联交易[11] - 2023年第六次临时会议同意公司放弃参股公司华农财产保险同比例增资认购权[11] 市场扩张和并购 - 公司以12740万元收购成都中牧生物药业有限公司65%股权[12][13] 信息披露 - 2023年公司完成4份定期报告和32个临时公告的编制和披露[16] 独立董事 - 2023年独立董事谯仕彦全部亲自出席董事会，未出席股东大会[6] - 2023年独立董事参与董事会等会议并与公司保持密切联系[17] - 2023年独立董事监督公司信息披露工作[18] - 2023年独立董事参与审议事项保证决策合法[18] - 2023年独立董事参加监管培训提高履职能力[18] - 2024年独立董事表示将继续为公司发展贡献力量[20]