证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-001 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十二次会议于2024年3月13日发出通知，会议于2024 年3月27日在广州远洋大厦公司会议室以现场结合通讯会议方 式召开，应到董事9人，实到9人（李满董事因工作原因未能参加 会议，书面委托王威董事参会并行使表决权）。本次会议召开程 序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合 法、有效。会议由陈威董事长主持，公司全体监事和部分高管列 席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （二）审议通过关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提 1 交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 详细内容请 ...