证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-016 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （二）审议通过关于调整第八届董事会专门委员会部分组 成人员的议案 公司董事会同意调整第八届董事会专门委员会组成人员如 下： | 专门委员会名称 | 主任 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略决策委员会 | 张 炜 | 陈冬、黄南、李满、王威 | | 审计委员会 | 谭劲松 | 许丽华、郑明辉、陈冬 | | 薪酬与考核委员会 | 郑明辉 | 谭劲松、许丽华 | | 提名委员会 | 许丽华 | 谭劲松、郑明辉、张炜 | 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十五次会议于2024年5月13日发出通知，会议于2024 年5月22日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应 到董事8人，实到8人（黄南董事因工作原因未能 ...