董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[1] - 2023年10月完成董事会换届选举，第八届董事会独立董事为蒋卫平、王乔、陈立宝[1] - 2023年1 - 10月，独立董事陈立宝应召开董事会7次，出席7次，委托出席0次，缺席0次；应参加股东大会4次，出席3次[3] 会议情况 - 2023年度履职期间，公司召开5次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4] 业绩与报告 - 2023年1月31日发布2022年年度业绩预增公告[7] - 严格依照规定按时编制《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》并披露[6] 合规情况 - 2023年度公司不存在为非法人单位或个人提供担保及控股股东及其关联方强制担保情况[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况[6] - 2023年度公司及股东无违反承诺情况[8] 审计与公告 - 董事会同意续聘上会会计师事务所为公司2023年度审计机构[7] - 2023年度公司全年披露临时公告77篇，定期报告4期[8] 内控与履职 - 2023年度公司内部控制不存在重大缺陷，在重大方面保持有效内控[9] - 2023年度公司董事会及下属专门委员会按规定正常开展工作[9] - 2023年独立董事履职维护公司和社会公众股东合法权益[9]