证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-009 号 天士力医药集团股份有限公司 第八届董事会第 26 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第 26 次会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 2 日向全体董事、监事及公司 高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00 在公司天津本部会议室以现场与视频相结合的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到 9 人，现场出席的董事有闫凯境董事长、蒋晓萌 副董事长、吴迺峰董事、朱永宏董事、苏晶董事兼总经理、张斌独立董事、王 爱俭独立董事、Xin Liu 独立董事，孙鹤副董事长以视频方式参会。公司监事、 高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐 项审议，通过了以下议案： 1、2023 年度总经理工作报告 表决情况为：有效表 ...