山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-025 号 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年6月18日以送达、邮件形式向 公司全体董事发出，本次会议于2024年6月28日在太原市小店区晋阳街162号三 层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》 （二）董事会提名委员会组成人员 提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生，非独立董事孟君、赵妍瑜 组成，其中辛茂荀担任主任委员。 （三）董事会审计委员会组成人员 审计委员会由独立董事吴秋生、辛茂荀、昝志 ...