业绩总结 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润为5.86亿元，期末可供分配利润为10.53亿元[13] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元，合计拟派发现金红利2.97亿元，现金分红比例为50.66%[13] - 上海外服2023年度归母净利润6.02亿元，业绩承诺实现率为119.60%；扣非归母净利润为4.71亿元，业绩承诺实现率为102.76%[14] 公司决策 - 董事会会议于2024年4月24日召开，应出席董事8人，实际出席8人[2] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意票均为8票，反对和弃权均为0票[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14][15][17][19][20][22] - 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》独立董事回避表决，同意票5票[5][6] - 《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》关联董事回避表决，同意票5票[16] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意票6票[19] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[23] - 《公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》表决同意8票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[25] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，授权董事长确定召开日期及地点[28] 资金与人事 - 公司同意全资子公司上海外服（集团）有限公司向募投项目实施主体上海外服薪数据科技有限公司提供1000万元专项实施资金，借款期限36个月[23] - 《关于子公司上海外服（集团）有限公司向上海合杰人才服务有限公司增资的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，增资2500万元[24] - 同意提名朱海元先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期至第十一届董事会届满，需提交股东大会审议[26] - 同意聘任陈伟权先生为公司总裁、朱海元先生为公司常务副总裁，任期至第十一届董事会届满，朱海元不再担任副总裁[27]