股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-059 B股 900932 陆家B股 同意公司于 2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体情况详 见专项公告《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2024-061）。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 具体情况详见专项公告《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（编号： 临 2024-060）。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2024 年第二次临时股东大会方案的议案》 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应当参会董 事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定， ...