会议审议 - 2024年4月11日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议[2] - 董事会审议通过修订《公司章程》等议案及制定《公司总经理办公会议事规则》议案[2] - 监事会审议通过修订《公司监事会议事规则》议案[2] 制度修订与审议 - 修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议，变更以市场监督管理部门核准为准[3] - 除《公司总经理办公会议事规则》外，其余三项制度需提交公司股东大会审议[4][5] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内书面反馈意见[9] - 监事会或股东自行召集股东大会需通知董事会并备案[9] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时对特定股东表决单独计票披露[9] 提名相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提名董事（独立董事除外）候选人[9] - 董事会可提名推荐公司董事、独立董事候选人[9] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提名独立董事候选人[9] - 依法设立的投资者保护机构可请求股东委托代为行使提名独立董事权利[9] - 监事会可提名推荐公司独立董事、监事候选人[9] - 职工代表监事由公司职工民主选举产生[9] 选举制度 - 选举两名以上董事、监事时可采用累积投票制[9] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，选举两名以上董事、监事时应采用累积投票制[10] 党委任期 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[10] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任公司董事[10] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自相关完结或吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[10] 董事职务解除与辞职 - 董事在任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务（上交所另有规定除外）[11] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[11] - 如因董事辞职导致特定情况，辞职报告在下任董事填补空缺后方能生效[11] - 除特定情形外，董事辞职自报告送达董事会时生效，公司应在60日内完成补选[11] 董事会组成与会议 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人以上且至少包括一名会计专业人士[11] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召集董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[12] 监事辞职与补选 - 监事辞职导致监事会成员低于法定人数或职工代表监事辞职导致其人数少于监事会成员三分之一时，辞职报告在下任监事填补空缺后生效，公司应在60日内完成补选[13] 利润分配 - 公司利润分配应重视投资者回报，保持连续性和稳定性，优先考虑现金分红[13] - 公司可根据经营等情况调整利润分配政策，调整议案由董事会拟定，监事会发表意见[13] - 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）派发[15] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围[15] 总法律顾问制度 - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名[15] - 董事会审议涉法律问题事项时，总法律顾问应列席并提法律意见[15] 通知方式 - 公司以公告方式发通知，一经公告视为相关人员收到通知[15] - 公司召开股东大会的会议通知以公告方式进行[15]