股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-26 中国航发动力股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议（以 下简称本次会议）通知于 2024 年 8 月 20 日分别以传真和邮件形式向公司全体董 事发出。本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场会议方式召开。本次会议应出席董 事 10 人，亲自出席 6 人，董事孙洪伟先生委托董事长杨森先生代为出席并表决， 董事吴联合先生委托董事杨先锋先生代为出席并表决，独立董事刘志猛先生委托 独立董事李金林先生代为出席并表决，独立董事王占学先生委托独立董事杜剑先 生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务 10 人。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发 动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 一、审议通过《关于 2024 年半年 ...