项目情况 - 湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站总装机容量180万千瓦，年发电量约19.14亿千瓦时，年抽水电量约25.52亿千瓦时，综合利用效率约75%[15] - 该项目静态投资约89.31亿元，总投资约109.97亿元，单位千瓦静态投资约4961元[15] - 工程施工总工期78个月，2024年12月主体工程开工，2029年9月首台机组投产发电，2030年12月全部机组投产发电[15] - 按相关边界条件测算，容量电价为603元/千瓦，年容量电费约10.85亿元[17] 债券发行 - 公司拟发行不超过120亿元（含120亿元）的公司债券[21] - 债券票面金额为100元，非可续期债券期限不超过20年（含20年）[22] - 债券为固定利率，单利按年计息，不计复利，公开发行、分期发行，无担保[22][23] - 募集资金扣除发行费用后拟用于生产性支出，包括偿还负债、补充流动资金、股权投资等[25] - 发行事宜决议有效期为股东大会审议通过之日起二十四个月，获批准则延至确认有效期届满之日[26] - 提请股东大会授权公司总经理为发行授权人士，授权自股东大会通过至事项办理完毕[28][31] 制度修订 - 修订后的《独立董事制度》共六章三十七条[35] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，每年现场工作时间不少于十五日[36][42][47] - 公司主要股东指单独或合并持有公司5%以上股份，或持股不足5%但有重大影响的股东[40] - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[40] - 特定人员不得担任独立董事，选举2名以上独立董事实行累积投票制[41][43] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年，任期内不得无故免职[43][44] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意，连续2次未出席应提议解除职务[45][46] - 董事会下设审计、薪酬与考核委员会，独立董事应占多数并担任召集人[46] - 独立董事工作记录等资料至少保存10年，公司提供材料至少保存5年[48][49] - 公司可建立独立董事责任保险制度，履职费用由公司承担[50] 人员调整 - 张必贻、文秉友、燕桦担任独立董事职务超六年需调整[52] - 拟提名李文中、孙正运为独立董事，任期自股东大会通过至第六届董事会任期届满[52] - 李文中为教授级高级会计师，有电力公司财务任职经历[53] - 孙正运为教授级高级工程师，有电力系统多岗位任职经历[53][54]