会议信息 - 2024年3月19日发出会议通知，3月29日在广州召开第八届董事会第十五次会议[2] - 公司拟于2024年4月22日下午2:00在广东省广州市召开2023年年度股东大会[18] 议案表决 - 多项报告议案表决9票同意、0票反对、0票弃权，含2023年度董事会各委员会履职情况报告等[3][4] - 董事长等2023年度薪酬及独立董事津贴审议8票同意、0票反对、0票弃权[4][5][7] - 公司2023年度高级管理人员薪酬议案表决8票同意、0票反对、0票弃权[7] - 《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[10] - 投资建设广西钦州抽水蓄能电站项目议案9票同意、0票反对、0票弃权[16] - 投资建设广东电白抽水蓄能电站项目议案9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[17] - 《公司2024年战略规划执行计划》议案9票同意、0票反对、0票弃权[17] - 《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见》议案6票同意、0票反对、0票弃权，三位独立董事回避表决[17] - 召开公司2023年年度股东大会议案9票同意、0票反对、0票弃权[17] 业绩与分配 - 公司拟以2023年末总股本3,196,005,805股为基数，派发现金红利3.04亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的30%[8] 报告与核查 - 审计机构大信会计师事务所为公司2023年度相关情况出具报告[11][15][16] - 公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对公司2023年度相关情况出具核查意见[10][11] - 会议听取《公司对会计师事务所履职情况评估报告》等多项报告[20]