信达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会议 于 2023 年 9 月 27 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城 区闹市口大街 9 号院 1 号楼 921 会议室。本次会议的通知和会议资料于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出。 本次会议由董事长艾久超先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（艾久超先生、宋永辉女士现场参会，祝瑞敏女士、刘力一先生、刘俊勇先 生、黄进先生、董国云先生以视频方式参会），公司 3 名监事、董事会秘书和全 体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。 经审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于确定 2022 年度董事考核结果的议案》 证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2023-031 信达证券股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...