会议安排 - 2024年6月7日14:00召开太平洋证券2023年年度股东大会现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 会议地点为云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室[3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长郑亚南先生[3] - 本次股东大会需审议14项议案，如2023年度董事会工作报告、监事会工作报告等[8] 公司治理 - 2023年度公司股东大会共召开2次会议，董事会共召开7次会议，监事会共召开5次会议[14][36] - 董事会有董事7名，其中独立董事3名；监事会有监事3名[13][38] - 董事会下设战略与发展、薪酬与提名、审计、风险管理委员会[13][18] 业绩数据 - 2023年度公司营业总收入137,069.57万元，较上年增加19,843.92万元；净利润25,054.64万元，较上年增加70,966.28万元[21] - 截至报告期末，公司资产总额1,592,362.44万元，同比上升3.85%；所有者权益947,817.64万元，同比上升2.70%[21] - 2023年末公司资产负债率15.43%，较上年末的9.91%有所上升；净资本74.83亿元，较上年末增加3.64亿元，增幅5.11%[50] 业务情况 - 2023年证券经纪业务营收36,636.12万元，较上年减少4,831.07万元；营业利润3,217.01万元，较上年减少4,517.59万元[22] - 信用业务营收16,039.53万元，较上年增加2,912.52万元；营业利润9,959.92万元，较上年增加57,240.52万元[22] - 证券投资业务营收41,408.79万元，较上年增加6,792.69万元；营业利润33,483.99万元，较上年增加9,525.74万元[22] - 投资银行业务营收12,497.12万元，较上年增加1,008.32万元；营业利润 - 712.64万元，较上年减亏776.79万元[23] - 资产管理业务营收15,201.40万元，较上年增加706.74万元；营业利润6,843.23万元，较上年减少740.04万元[23] 未来展望 - 2024年公司将紧抓基础建设，强化内部管理和统一决策，加强考核，优化人员和分支机构负责人，持续合规展业、规范运营，增收节支[31] 其他事项 - 公司拟修订《董事会议事规则》《监事会议事规则》，相关议案已通过审议并提请股东大会审议[100][111] - 公司制定未来三年股东回报规划（2024年—2026年），已通过审议并提请股东大会审议[120] - 公司续聘北京大华国际会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用150万元[133] - 公司独立董事刘伯安、何忠泽、黄慧馨因连续任职超六年申请辞职，董事会提名赵传香、唐步、王亚平为独立董事候选人[135]