会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年4月25日召开，6位董事全部出席[2] 财务相关 - 审议通过2023年度财务决算报告，需提交股东大会审议[3] - 审议通过2024年度财务预算报告，需提交股东大会审议[5] - 2023年每10股派送现金红利1.78元，分配利润1,087,485,760.04元[5] - 审议通过2024年度综合授信额度计划[6] - 审议通过2024年第一季度报告[11] - 审议通过2023年度重大资产损失核销议案[12] - 审议通过2023年年度报告，需提交股东大会审议[15] 其他议案 - 审议通过2024年度对子公司担保计划，需提交股东大会审议[7] - 审议通过2024年度投资计划，需提交股东大会审议[12] - 为董监高购买2024年度责任保险议案通过，需提交股东大会审议[17] - 召开2023年年度股东大会议案通过[17]