证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-027 招商局南京油运股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经 公司董事会审计与风险管理委员会同意，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度年报、内控审计机构，聘期一年，审计费用合计 为 110 万元。具体内容详见同日披露的《招商南油关于续聘会计师事务所的公告》 （临 2023-029）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（临 2023-031）。 一、通过了《关于指定高管代行董事会秘书职责的议案》。 鉴于申晖先生辞任董事会秘书后职位暂时空缺，董事会指定公司总会计师金 敏先生代行公司董事会秘书职责。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...