石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 目 录 一、程序文件 二、提交股东大会审议的议案 1 1. 会议议程 2. 会议须知 1. 关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期 的议案 2. 关于修订《独立董事制度》的议案 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00 的议案 (2)关于修订《独立董事制度》的议案 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票 10、宣读会议决议 13、会议结束 2 二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室 三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生 四、会议方 ...