胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 1. 会议议程 2. 会议须知 1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于设立公司建设锂电及绿色新材料一体化项目的议案 胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间： 一、程序文件 二、提交股东大会审议的议案 1 现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 五、会议议程 3、大会议案报告 (1) 关于修订《公司章程》的议案 6、现场投票表决 进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票 10、宣读会议决议 13、会议结束 2 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 (2) 关于设立公司 ...