本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作水平，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等监管规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》、 《董事会审计委员会工作细则》进行修订。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司<董事会审计委员会工 作细则>的议案》，其中《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》需提交股东 大会审议。拟修订后的制度 公司已于同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-055 倍加洁集团股份有限公司 关于修订公司制度的公告 特此公告。 倍加洁集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 ...