会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会会议8次，薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议2次[5] 独立董事情况 - 蒋守雷2020年12月15日至2023年12月14日任独立董事[3] - 蒋守雷未持公司已发行股份百分之一以上，不影响独立性[3] - 2023年除两次会议未参加，其余均亲自出席，无违规情况[5] - 2023年对日常关联交易等事项发表事前认可意见[4] - 2023年对闲置募集资金等事项发表同意独立意见[4] 关联交易与承诺 - 2023年8月拟与多方共同投资设立私募基金，关联交易合规[8] - 2023 - 2024年日常关联交易遵循公允定价原则，不损公司及股东利益[8] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[8] 报告披露 - 2023年按要求编制并披露多份报告[9] 审计与议案审议 - 2023年4月续聘容诚会计师事务所为外部审计机构[10] - 2023年独立董事审议提名第二届董事会董事候选人议案[11] - 2023年独立董事审议董事和高管2023年度薪酬方案议案[12] 薪酬情况 - 2023年董事（不含独立董事）同岗位薪酬，独立董事领固定津贴[12] - 2023年高管同岗位薪酬，薪酬考核与发放合规，总薪酬占营业利润比例适当[12] 其他情况 - 2023年无收购相关决策及措施[9] - 2023年无披露内部控制评价报告情况[10] - 2023年无聘任或解聘财务负责人情况[11] - 2023年无因非会计准则变更原因的会计政策变更或重大会计差错更正情况[11]