湖北振华化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会非职工董事， 与公司 2024 年 8 月 22 日召开的职工代表大会选举产生的职工董事组成公司第 五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了选 举董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表的议 案。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会情况 董事长：蔡再华 董事会成员：蔡再华、柯愈胜、柯尊友、石大学、陈前炎、方红斌（职工董 事）、问立宁（独立董事）、林晚发（独立董事）、段丙华（独立董事）。 公司第五届董事会任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。 二、第五届董事会专门委员会情况 | 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 公告编号：2024-060 | | ...