证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-028 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，会议由 董事长陈明晖先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年半年度 报告》《浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关 ...