制度修订 - 公司于2024年4月11日审议通过修订《公司章程》和部分治理制度议案[1] - 对《公司独立董事工作细则》等4项制度进行修订，制定《独立董事专门会议工作制度》[6] - 《公司章程》及部分治理制度于4月12日在上海证券交易所网站披露[6][7] 选举规则 - 特定主体可提董事、非职工代表监事、独立董事候选人[1] - 股东大会选举多名董事或非职工代表监事时实行累积投票制[2] - 控股股东权益股份超30%，董事等选举应采用累积投票制[2] 委员会设置 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员均为3人[2][3] - 审计委员会2人为独立董事，至少1名是专业会计人士[2] 利润分配 - 调整利润分配政策议案需经多环节不同比例通过[4] - 无法按既定现金分红政策需披露原因等并特定比例通过[4] 审议安排 - 《公司章程》及部分治理制度修订提交2023年年度股东大会审议[5]