一、董事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 由董事长闫忠文先生主持，公司于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式向董事、监事和 高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-012 北京海量数据技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...