公司章程修订 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东大会审议[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东大会审议[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需董事会审议后提交股东大会审议[2] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需董事会审议后提交股东大会审议[2] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产的10%需董事会审议后提交股东大会审议[3] - 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超70%需董事会审议后提交股东大会审议[3] - 最近12个月内财务资助金额累计计算超公司最近一期经审计净资产的10%需董事会审议后提交股东大会审议[3] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需提交股东大会审议[3] - 交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上需提交股东大会审议[3] - 交易费用占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东大会审议[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东大会审议[4] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内书面反馈[4] - 董事会同意召开临时股东大会后5日内发出通知[4] - 年度股东大会上董事会、监事会及独立董事需作报告[5] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%以上或选举2名（含）以上独立董事应采用累积投票制[5] - 董事或监事候选人当选最低得票数须超出席股东大会股东所持股份总数半数[5] - 如当选董事或监事不足拟选人数，对缺额候选人再次投票，仍不够下次股东大会补选[5] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[6] - 董事辞职，董事会将在2日内披露有关情况，公司应在60日内完成补选[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需经董事会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需经董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，需经董事会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，需经董事会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，需经董事会审议[7] - 监事提出辞职，公司应在60日内完成补选[7] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[8] - 公司需在公司章程中明确现金分红相对股票股利在利润分配方式中的优先顺序等内容[8] - 公司每年利润分配预案由董事会结合多方面情况提出、拟订，独立董事应对方案审核并发表意见[8] - 公司因特殊情况不进行现金分红时，需在相关公告中说明原因、留存收益用途及预计投资收益等并经独立董事意见后提交股东大会审议[8] 其他事项 - 2023年12月12日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度议案[2] - 《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议，董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[9] - 修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站披露[9] - 公司对部分治理制度进行修订及制定，包括独立董事工作制度等[9] - 修订后的《独立董事工作制度》等部分制度于同日在上海证券交易所网站披露[9] - 税友软件集团股份有限公司董事会于2023年12月13日发布公告[11][12]