独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会董事总数三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不超六年[11] 独立董事履职与解除 - 连续2次未亲自出席董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[11] - 因不符合资格辞职或被解除，60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至补选，60日内完成[13] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[19] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[20] 审计委员会规定 - 每季度至少召开一次会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] 职权行使与审议 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[15] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] 信息披露与沟通 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] - 健全与中小股东沟通机制[28] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[23] - 董事会秘书确保信息畅通并提供资源和专业意见[25] - 保障知情权，定期通报运营情况[25] - 董事会会议通知按规定期限提供资料，专委会会议会前三天提供[26] - 会议资料保存至少10年[26] 独立董事特殊权利 - 两名及以上认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 行使职权遇阻碍可向监管报告[26] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构等费用[26] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[28] 制度生效 - 本制度由董事会拟定，经股东大会审议通过后生效[30]