提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，由3名委员组成，设召集人1名[3] - 提名委员会委员中独立董事委员2名，由董事会选举产生，召集人由独立董事担任[3] 提名委员会任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 委员连续两次未履职应建议董事会撤换[3] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，对人选及资格遴选、审核并提建议[5] 选聘流程 - 董事、经理人员选聘需提前一至两个月提候选人建议和材料[8] 会议规则 - 会议定期或不定期召开，提前三天通知，紧急情况可豁免[10] - 由召集人负责召集和主持，不能履职时推选一人召集主持[11] - 一半以上委员出席方可举行，决议需参会委员过半数以上通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存，通过议案及表决结果书面报董事会[12]