证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-069 宁波永新光学股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体 情况如下： 根据《公司章程》有关规定，上述制度中，1-2 项尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议通过后方可生效；3-6 项无需提交股东大会审议，修订后 的相关制度于本次董事会审议通过之日起生效。 修 订 后 形 成 的 相 关 公 司 治 理 制 度 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 宁波永新光学股份有限公司董事会 2023 年 12 月 16 日 为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运 作，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法（2 ...