业绩总结 - 2023年营业收入30.34亿元，同比增长0.91%[155][161] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，同比下降37.16%[155][161] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.75亿元，同比增长111.47%[155][162] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产41.31亿元，同比增长3.96%[155] - 2023年末总资产67.08亿元，同比下降2.22%[155] - 2023年基本每股收益0.54元，同比下降37.21%[156] - 2023年加权平均净资产收益率5.07%，较2022年减少3.44个百分点[158] - 公司利润总额、净利润及归属母公司所有者的净利润下降主要系LEG商誉减值所致[161] - 截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为13.27亿元[166] - 2023年度公司拟每股派发现金红利0.17元（含税），合计拟派发现金红利6538.12万元（含税），现金分红比例为31.74%[166] 未来展望 - 2024年度公司及子公司拟向金融机构申请总计不超过30亿元的综合授信额度[170] - 预计2024年度公司及子公司与关联方日常关联交易合计金额不超过2.22亿元[173] - 2024年公司董事会将完善日常工作及专门委员会运作[33] - 2024年公司董事会将持续提升公司治理水平[34] - 2024年公司董事会将规范信息披露，强化投资者关系[34] - 2024年独立董事将继续履行职责，促进公司持续规范发展[71] - 2024年公司监事会将加强与董事会、管理层沟通，参与学习培训提升专业水平[145] 公司治理 - 2023年公司董事会共召开8次董事会[24] - 2023年公司董事会召集并组织2次股东大会[29] - 公司董事会下设四个专门委员会，报告期内召开5次审计委员会[30] - 报告期内公司召开3次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、1次战略委员会[31] - 2023年公司监事会共召开8次会议[137] 资金运作 - 2023年6月30日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过变更部分募集资金投向并向全资子公司增资议案[54][86][116] - 2023年9月22日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换议案[55][87][117] - 2023年9月22日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过部分募集资金投资项目延期议案[57][88][118] - 公司及子公司拟向合并报表范围内子公司提供总额不超17亿元（或等值外币）的担保[187] - 为资产负债率70%以上（含）的全资子公司担保总额不超9.55亿元[187] - 为资产负债率70%以下的全资子公司担保总额不超7.45亿元[187] 激励计划 - 2023年4月23日公司审议通过2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四期和预留授予部分第三期解除限售条件成就的议案[65][96][126] - 2023年4月23日公司审议通过向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案[66][97][126] - 2023年7月17日公司审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一期解除限售条件成就的议案[66][97][127] - 6名离职激励对象已获授但尚未解除限售的41,600股限制性股票将被回购注销[191] - 因2023年公司层面业绩考核未达标，206名激励对象对应的1,097,200股限制性股票将被回购注销[191] - 本次申请回购注销的限制性股票涉及212人，合计1,138,800股，占目前公司总股本的0.30%[192] - 公司股份总数将由384,595,355股变为383,456,555股[192] - 公司注册资本将由384,595,355元变更为383,456,555元[192] 其他 - 提议续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构[92] - 公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年[185] - 2023年度公司董事薪酬合计526.63万元，2024年度独立董事津贴标准为每人10万元/年（税前）[178] - 2023年度公司监事薪酬合计98.63万元，2024年公司监事不以监事职务领取津贴[183] - 《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》修订内容详见2023年12月14日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的文件[14][16][18] - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为38,345.6555万元[192] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修订为38,345.6555万股[193]