君禾泵业股份有限公司 分级授权管理制度 君禾泵业股份有限公司 分级授权管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，根据《公 司法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指的"分级授权管理"，是指股东大会对董事会、董事会 对董事长和经营层等的授权管理。旨在明确股东大会、董事会、董事长和总经理 之间的职责、权限划分。 第二章 股东大会、董事会、董事长、总经理的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； ...