君禾泵业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 21 日 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年11月21日14点00分 网络投票时间：2023年11月21日 （一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证 明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； （二）会议主持人宣布2023年第一次临时股东大会会议开始； （三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及 所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场 会议的其他人员； （四）提议现场会议的一名计票人、两名监票人； （五）董事会秘书宣读《2023年第一次临时股东大会会议须知》； （六）会议审议议案： 1、关于修订《公司章程》的议案 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能 ...