第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议（临 时会议）通知于 2023 年 12 月 29 日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 1 月 2 日采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长殷凤山先生主持本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山 集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司拟解除项目投资协议的议案》 董事会同意解除公司与四川广安经济技术开发区管理委员会签署的《丰山农 药及精细化工产品项目投资协议》及 ...