| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议 通知及会议资料已于 2024 年 8 月 5 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 ...