五洲特种纸业集团股份有限公司 关于选举第三届董事会副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的 议案》。 为进一步完善公司治理结构，加强公司规范运作，提高公司董事会运作水平， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，选举董事赵晨佳女士（个人简历详见附件） 为公司第三届董事会副董事长。任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通 过《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》之日起至第三届董事 会届满为止。 特此公告。 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 1 附件： ...