证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-109 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生 主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。 公司因业务规划需要，拟引进合作方的技术资源和生产资源，同 时引进公司关联方和员工跟投以共同分担经营风险，各方共同出资设 立东莞有方电力技术有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准） （以下简称"有方电力"），主要从事电力开关、电力传感器、输配电 1 具 体 内 容 详 见 公 ...